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スイス連邦刑事裁判所は2026年4月27日、ウズベキスタン前大統領イスラム・カリモフ氏の娘ギュルナラ・カリモバ（Gulnara Karimova）氏と、スイスの民間銀行ロンバルド・オディエ（Lombard Odier）を対象とした資金洗浄容疑の公判を開始した。約20年前に遡る疑惑がようやく本格的な法廷審理に至った形となる。
カリモバ氏はかつて外交官や事業家として国際的に活動していたとされる。今回の容疑は、同氏の資産形成過程において不透明な国際送金が行われた疑いがあるというものである。一方、ロンバルド・オディエはカリモバ氏および関連企業の資産管理に携わったとされ、顧客審査やマネーロンダリング防止措置が適切に実施されていたかどうかが主な争点となる見通しである。
スイスは国際金融規制の厳格さで知られるが、同国の銀行がマネーロンダリング容疑で起訴される事例は決して多くない。本公判は、国際的な資産管理業務における金融機関の法的責任と、資金の流れに関する透明性確保の重要性をあらためて問うものとして、各国の関係者から注目を集めている。
今後の審理では、カリモバ氏の資産の出所や送金経路の詳細、さらにロンバルド・オディエ側の内部管理体制に関する証拠が精査される見込みである。公判の行方は、国際的なマネーロンダリング規制の実効性を測るうえでも重要な指標となりうる。
