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欧州警察、アルバニア系投資詐欺グループを一斉摘発
欧州各国の警察機関が連携し、アルバニア系の投資詐欺およびコールセンター詐欺に関与したとされる国際的な犯罪グループに対し、大規模な一斉摘発作戦を実施した。この捜査の結果、容疑者10人が逮捕され、約130万ドル（約1億9,500万円相当）の現金が押収されている。
偽の投資話で勧誘する手口
報道によれば、摘発されたグループは偽の投資案件を持ちかけ、ターゲットから金銭を詐取する国際的な詐欺スキームを運営していたとみられる。コールセンターを拠点に被害者へ電話をかけ、高利回りの投資機会を名目として金銭の送付を勧誘する手口が用いられていたという。
複数国にまたがるネットワーク
アルバニア系の組織が関与する同様の投資詐欺事件は、ここ数年にわたり欧州各地で相次いで摘発されてきた。こうした詐欺グループは複数の国にまたがるネットワークを構築し、被害者から詐取した資金を巧妙に隠蔽・移動させていたとみられている。
国際連携による取り締まり強化
今回の作戦は、欧州各国の捜査機関が緊密に連携して実施されたもので、国境を越えた詐欺犯罪に対する取り締まりが一段と強化されていることを示す事例といえる。捜査当局は今後、押収した資金の被害者への返還手続きを進めるとともに、さらなる関与者の特定・追跡を続ける見通しである。
国際的な投資詐欺の被害を防ぐためには、高利回りをうたう不審な勧誘には慎重に対応し、金融当局の登録を確認するなどの自衛策が引き続き重要となる。
